Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku we współpracy z Komórką Szefa KAS do spraw STIR, doprowadził do wytypowania firmy uczestniczącej w łańcuchu podmiotów wprowadzających do obiegu tzw. fikcyjne faktury. Szacowane straty Skarbu Państwa wynikające z jej przestępczej działalności, to co najmniej 765 tys. zł.

Komórka Szefa KAS do spraw STIR dokonała blokady środków finansowych w wysokości 50 tys. EURO oraz 117 tys. zł na rachunku bankowym spółki z siedzibą w Łodzi, działającej w branży obrotu telefonami komórkowymi. Firma była podejrzana o to, że uczestniczy w transakcjach związanych z nadużyciami w podatku VAT.

Pracownicy oraz funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, wszczęli kontrolę celno-skarbową oraz postępowanie przygotowawcze w wytypowanej spółce. Przesłuchano osobę zarządzającą spółką oraz zabezpieczono dokumentację księgową. Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych materiały wskazywały, że spółka mogła w sposób nieuprawniony ujmować w składanych deklaracjach VAT-7 i ewidencjach JPK podatek naliczony wynikający z faktur VAT, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji handlowych. Szacowane straty Skarbu Państwa wynikające z przestępczej działalności spółki, to co najmniej 765 tys. zł.

Najważniejszym celem ustawy STIR jest ograniczenie luki w podatku VAT spowodowanej wyłudzeniami skarbowymi, dokonywanymi najczęściej przez zorganizowane grupy przestępcze. Następuje to poprzez generowanie sztucznych transakcji przy wykorzystaniu transferów pieniężnych na rachunkach bankowych. Faktycznym celem tych transakcji jest wyłudzenie podatku, co powoduje znaczne straty Skarbu Państwa.