• Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Białegostoku zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wystawiającej fikcyjne faktury.
• Z ustaleń śledczych wynika, że przestępcy fałszowali dokumentację handlową i faktury VAT dotyczące sprowadzanych z Azji towarów. W ten sposób zaniżali płacone cło i podatki, narażając Skarb Państwa na stratę co najmniej 285 mln zł.
• Dotychczas do sprawy zatrzymano 11 osób.

Funkcjonariusze KAS z Białegostoku zatrzymali kolejną osobę w związku z toczącą się od 2018 roku sprawą zorganizowanej grupy przestępczej fałszującej faktury VAT na sprowadzane z Azji towary.

Czynności zostały przeprowadzone na terenie woj. mazowieckiego. W mieszkaniu podejrzanego 53-latka mundurowi znaleźli  m.in. ponad 1500 podrobionych faktur VAT opiewających na kwotę 52 mln zł. Podczas przeszukania zabezpieczono także sprzęt wykorzystywany do fałszowania dokumentów handlowych oraz 56 tys. zł w gotówce.

Mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur (tzw. zbrodnia fakturowa) oraz pomocnictwa w uszczupleniach należności celno-podatkowych. Podejrzanemu grozi kara 25 lat pozbawienia wolności.

W ramach śledztwa funkcjonariusze podlaskiej KAS zatrzymali już 11 członków zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność naraziła Skarb Państwa na stratę co najmniej 285 mln zł. Do sprawy zabezpieczono gotówkę, złoto, biżuterię, a także nieruchomości o łącznej wartości ok. 5 mln zł.

Komunikat w tej sprawie z 2020 roku: KAS rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która fałszowała faktury VAT