• Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali kolejne 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wystawiającej fikcyjne faktury VAT.
• Sprawa dot. oszustw podatkowych oraz fałszowania dokumentacji na sprowadzane z Azji towary.
• Grupa naraziła budżet państwa na stratę co najmniej 285 mln zł.
• Dotychczas w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku zatrzymano 21 osób.  

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS zatrzymali kolejne 5 osób w związku z toczącą się od 2018 roku sprawą zorganizowanej grupy przestępczej fałszującej faktury VAT na sprowadzane z Azji towary.

Działania zostały przeprowadzone na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego. W akcji wzięło udział blisko 90 funkcjonariuszy KAS. Przeszukano 23 lokalizacje, w tym miejsca zamieszkania podejrzanych oraz siedziby firm. Zabezpieczono dokumenty, telefony, informatyczne nośniki danych oraz ponad 45 tys. zł w różnych walutach. W jednym z przeszukanych magazynów wykryto niemal 156 tys. szt. podrobionych perfum znanych marek o wartości rynkowej ponad 2 mln zł.

Zatrzymani mężczyźni – Polak oraz 4 obywateli Indii – usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty fałszerstwa faktur (tzw. zbrodnia fakturowa), oszustw podatkowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzanym grożą kary 25 lat pozbawienia wolności.

W ramach śledztwa funkcjonariusze podlaskiej KAS zatrzymali już 21 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność naraziła budżet państwa na stratę co najmniej 285 mln zł.

Komunikat w tej sprawie z 2020 roku: KAS rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która fałszowała faktury VAT

Obserwuj nas w serwisie X